Tres detenidos por el fraude de 6 millones a varias cajas, entre ellas España Duero

Los detenidos, pertenecientes a la inmobiliaria Cipsa, giraban facturas presuntamente falsas a la sociedad participada, con las que engrosaban su patrimonio

La Unidad de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil mantiene detenidos este miércoles a tres personas vinculadas con la inmobiliaria Cipsa que, según un juez de Barcelona, defraudó seis millones de euros a cinco cajas de ahorro hoy desaparecidas, al hacerse cargo de la venta de inmuebles de estas entidades, han explicado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press.

Entre las cajas afectadas por la estafa se encontraba Caja España Duero, entidad que mantenía relación con Cipsa desde 2006, cuando inició su actividad en Cataluña.

Según ha dado a conocer este miércoles se han realizado tres registros en los domicilios de los detenidos, empresarios de la inmobiliaria también desaparecida, en Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Terrassa (Barcelona).

Entre 2006 y 2007, Caja Navarra (hoy CaixaBank), Caja España (Ceiss), Caixa Laietana (Bankia), y Caixa Manlleu y Caixa Terrassa (BBVA) contactaron con Cipsa para realizar operaciones de compra de fincas y solares, y bajo la petición de la inmobiliaria crearon una sociedad participada al 50% entre la caja y Cipsa con la que hacer las operaciones.

La sociedad participada adquiría el solar a través de préstamos hipotecarios que la caja de ahorros le concedía para la operación, y los responsables de Cipsa -bien por la connivencia de alguno de los responsables de la caja, o abusando de la confianza que la entidad de crédito les había depositado- giraban facturas presuntamente falsas a la sociedad participada, con las que engrosaban su patrimonio, denunció en 2013 el fiscal de delitos económicos, Francisco Bañeres.

Con la finalidad de eludir sus obligaciones con la Agencia Tributaria, los responsables de Cipsa volvían a emitir facturas falsas con un IVA reducido, por lo que, cuando la inmobiliaria emitió un concurso de acreedores, se advirtió que días antes había dispuesto de sus activos en favor de empresas vinculadas. 

Fuente de datos:expansión.com